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杨家诚洗钱案续审证券户口仅半年交易587亿深圳新闻网

发布时间:2020-07-13 10:31:25 阅读: 来源:反渗透阻垢剂厂家

据香港《文汇报》报道,香港富豪、英冠球会伯明翰班主杨家诚涉清洗7.2亿元(港币下同)黑钱案续审,控方15日传召2名证券公司职员作供,辩方指杨在台证证券的户口,仅于短短半年内便有5.87亿尖锐湿疣复发图片元股票交易。

据香港《文汇报》报道,香港富豪、英冠球会伯明翰班主杨家诚涉清洗7.2亿元(港币下同)黑钱案续审,控方15日传召2名证券公司职员作供,辩方指杨在台证证券的户口,仅于短短半年内便有5.87亿元股票交易。该公司内部文件显示,杨被视为“尊贵客户”,公司必须迎合杨的心意。此外,辩方投诉有在庭上旁听的警员,在数天前曾致电联络即将出庭作供的证券行职员,对审讯造成不公,控方承诺会尽快向辩方披露有关证人的名单。

控方15日传召台证证券的前助理客户服务主任林晓东作供,林表示自己于2000年加入台证证券,台证证券于2009年被凯基证券收购,他现已离职。林确认杨家诚及其父杨松,早于1999年在公司开设孖展(保证金交易)户口,当时杨报称为Bull 上海白癜风医院Bear Research Limited的董事,年薪500万元。户口信贷上限为600万元,交投量最高峰时期为2001年,但杨氏父子户口至2005年5月结余减至零。

根据台证证券于2001年8月27日的内部文件显示,杨被视为公司的“尊贵客户”公司必须确保杨氏高兴。林认同当时证券行竞争激烈,杨可算是公司的“VIP(重要人物)”。辩方指该户口于2001年单单半年内,便有5.87亿元股票交易纪录,但同年其余6个月的纪录则无法找回。林参照文件纪录后,只响应指杨是大客。

4年间英皇证券交易1.11亿

英皇证券营运部联席董事李燕仪作供,她称杨于1999年9月在英皇证券开户。杨报称是RichField Asia Pacific Limited的董事,年薪100万元,户口交投量最高峰时期为2001年1月至2002年9月,户口于2003年9月结余为零。辩方根据英皇证券提供的户口纪录,披露杨于2000年至2004年股票交易涉及1.11亿元。

李称当客户要求提款时,公司政策是以支票付款,或将款项转账到客户指定户口,从不会“真金白银”以现金交收。

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